May tatlong tao na nahatulan sa Indonesia ngayong 2024 at 2025 dahil sa pagpopondo sa terorismo gamit ang crypto, kung saan ang onchain evidence ang naging basehan ng korte sa bawat kaso.
Nagpapakita ang mga kasong ito ng panibagong direksyon sa paggamit ng blockchain data sa Southeast Asia, dahil wallet addresses at transaction histories na mismo ang ginagamit bilang katibayan sa korte laban sa mga akusado.
Paano Naging Matibay na Evidence ang Blockchain Data
Nakipagtrabaho ang financial intelligence unit ng Indonesia—PPATK—kasama ang elite na counterterrorism police nila na Densus 88, para subaybayan ang mga crypto transaction ng tatlong akusado.
Wala sa kanila ang mismong nagsagawa ng terror attack. Sa halip, nangolekta sila ng pera, naglipat, at nag-convert ng pondo sa crypto para maipasa ito sa mga terror network.
Isa sa mga akusado ang nagpadala ng mahigit $49,000 na halaga ng Tether (USDT) gamit ang 15 transactions mula isang local Indonesian exchange papuntang foreign platform.
Ayon sa TRM Labs, ang mga pondo na ito ay nauwi sa isang ISIS-linked fundraising campaign sa Syria.
“Pinakita ng mga korte sa Indonesia na ang crypto evidence… pwede nang gawing admissible at pwedeng gawing sentro ng kaso sa terrorism financing prosecution,” sabi sa report ng TRM Labs.
Nagiging Uso sa Rehiyon
Hindi lang Indonesia ang kumikilos dito. Sabi ng TRM Labs, pati Singapore, Malaysia, at iba pang bansa sa Southeast Asia ay nag-iinvest na rin sa blockchain intelligence.
Ayon sa firm, nagiging pattern ngayon sa Asia na gumagamit ng crypto ang mga terror groups kasi hindi agad natutukan ng mga regulators tulad ng ginagawa nila sa fiat money.
Noong April 1, nahuli ng mga opisyal ng Cambodia at China si Li Xiong, na dating chairman ng Huione Group. Isa raw ang grupo niya sa mga sentro ng scam operations na gumagamit ng “pig butchering” at iba pang crypto theft schemes.
Na-extradite pabalik ng China si Xiong para harapin ang kaso tungkol sa fraud at mag-launder. Tatlong buwan bago ito, tama rin naman na naaresto ang boss ng Prince Group (na may-ari ng Huione Group) na si Chen Zhi.
Ihiwalay pa, ini-report ng TRM nitong February na umabot sa $141 billion ang stablecoins na napunta sa mga illegal na entity sa 2025—pinakamataas sa last five years. At, 86% ng mga illegal crypto flows nito ay dahil sa sanctions-related na aktibidad.
Ibig sabihin ng convictions na ito sa Indonesia, unti-unti nang humihigpit ang window sa paggamit ng crypto na tahimik na nagpopondo sa terrorism—lalo na’t tinatanggap na ng mga korte sa rehiyon ang blockchain data bilang solid na ebidensya sa mga kaso.
Mag-subscribe sa aming YouTube channel para mapanood ang insights mula sa mga crypto leader at journalist
