Sinanction ng US Treasury ang dalawang Iranian crypto exchange na Shelbit at Aban Tether, pati na ang network operator na si Siavash Kayvanpour, dahil sa crypto transfers na may koneksyon sa Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ng Iran.
Inilabas ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) ang designation nitong Biyernes. Isa ito sa mga pinakabagong hakbang ng US laban sa paggamit ng crypto para sa operasyon ng Iran ngayong taon.
Paano Inikot ng Shelbit Network ang Crypto
Pinadala ng mga wallet ng IRGC ang mahigit $1 milyon papunta sa Shelbit Exchange. Tapos, ayon sa OFAC, bumalik din ng lagpas $2 milyon mula Shelbit pabalik sa mga wallet ng Guard.
Si Kayvanpour, isang Iranian na operator, ang nagpapatakbo ng Shelbit mula Georgia at nagtayo ng mga front company sa Poland at UAE. Ang mga wallet niya ay nagpadala ng mahigit $2 milyon papunta sa Nobitex, ang pinakamalaking crypto exchange sa Iran na na-block na ng OFAC nung June.
Sinabi rin ng OFAC na ginamit ang Shelbit pang-launder ng milyun-milyong dollars para sa isang Persian-language gambling network. Ayon sa Reuters, dinala rin ng Shelbit ang $676 milyon papuntang Binance.
I-follow kami sa X para lagi kang updated sa mga latest crypto news
Aban Tether at ang Sanctions Campaign ng US Laban sa Iran
Ang Aban Tether, isa pang Iran-based na exchange, nag-process ng milyun-milyong transaksyon kasama ang mga dating nablock nang platform tulad ng Nobitex, Wallex, Bitpin, at Ramzinex. Binanggit ng Treasury ang Executive Order 13902 na target ang mga kumpanyang gumagana sa financial sector ng Iran.
“Dollar man, rial, o crypto—hahanapin at wawasakin ng Treasury ang mga ilegal na financial network,” ayon kay Treasury Secretary Scott Bessent, sabi niya.
Pinapalawak pa lalo ng hakbang na ito ang maximum pressure campaign ng US laban sa Iran na ginagawa base sa National Security Presidential Memorandum 2 (NSPM-2). Mabilis din mag-react ang mga stablecoin issuer sa mga ganyang sanction; freeze agad nila ang mga Iranian wallet pagkakatapos ng designation.
