Matinding naghihigpit ngayon ang OKX sa mga crypto deposit na konektado sa online sugal, ayon kay founder at CEO Star Xu. Pwede nang ma-trigger ang anti-money laundering (AML) review na aabot ng 15 araw o mahigit pa, kapag galing sa mga high-risk na wallet address ang deposit.
Habang under review, puwedeng malimitahan ang galaw ng account at hindi magalaw ang mga pondo. Kapag napatunayang illegal ang activity ng user, ikakaltas ng OKX ang access nila ng tuluyan, dagdag pa ni Xu.
AML Review Target ng Gambling-Linked Channels
Sinabi ni Xu ito sa X kaninang Miyerkules. Sinasagot niya isang tanong kung paano hinahandle ng OKX kapag galing direktang sa betting platform ang funds papasok sa exchange wallet.
Itinuro ni Xu na risky ang mga transaction na parang “guaranteed” escrow service na dumadaan sa Telegram groups, pati na rin sa grupo na tinawag niyang Huiwang. Ang Huiwang ay pinyin ng Huione Guarantee. Umabot sa $27 billion ang halaga ng transactions sa Telegram marketplace na ito bago pa inaksyunan ng mga regulator noong 2025.
Sa mga ulat tungkol sa Chinese-language laundering networks, pati na ang successor platforms tulad ng Tudou Guarantee, lumipat na lang sa kanila ang karamihan ng volume na ‘yan.
“Mga funds na galing sa channels gaya ng (pero hindi limitado sa) guaranteed transactions sa TG groups, Huiwang, at mga kauri nito, pwede talagang mas mataas ang risk ng source-of-funds.”
– Star Xu,
Na-flag din ng OKX ang mga wallet na related sa Huione Guarantee marketplace para sa compliance check noong nakaraang taon, pagkatapos ng aksyon mula sa US authorities.
Sinabi nila noon na pwede nilang i-freeze ang funds o i-deactivate ang account kapag napatunayang linked sa network na ‘yun. Noong October 2025, tuluyan nang inalis ng US Treasury’s FinCEN ang network na ito mula sa US financial system.
Parte ng Mas Malawak na Compliance Push
Naging mas mahigpit ang mga exchange matapos may lumabas na report mula sa CertiK na mas malaki na ngayon ang risk sa crypto mula sa AML enforcement kaysa securities case. Noong nakaraang taon, mahigit $500 million din ang binayaran ng OKX bilang penalty sa US related sa mga AML violation.
Kinilala rin ni Xu na may maliit na porsyento ng mga lehitimong user na napa-flag ng fraud checks ng platform. Nakaranas din ang OKX ng backlash noong July 2025 dahil maraming user ang nag-report na na-freeze ang mga account nila dahil sa maling fraud flag.
Malalaman natin sa lalong madaling panahon kung mapipigilan ba nitong bagong 15-day review ang mga illegal na deposit nang hindi nadadamay ang mga legit na nagdedeposit.
