Paano Ninakaw ng Isang Scammer sa New York ang $4 Million mula sa mga Coinbase User

Sa isang kakaibang insidente, nagawa ni Christian “Daytwo” Nieves na makapanloko ng $4 milyon mula sa iba’t ibang biktima sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang Coinbase Support. Karamihan sa mga pondong ito ay nawala rin dahil sa kanyang bisyo sa pagsusugal.

Pinuna ni crypto sleuth ZachXBT ang pagiging amateur ng operasyon na ito, na nag-iwan ng maraming ebidensyang magpapatunay sa krimen. Pero, sa kabila nito, naging matagumpay pa rin si Nieves sa panloloko sa kanyang mga target.

Ano ang Coinbase Impersonation Scams?

Si ZachXBT, isa sa mga pinakamalaking sleuth sa industriya, ay matagal nang sinusubaybayan ang komplikadong scamming operation na ito. Sa isang kamakailang social media thread, idinetalye niya ang mga pamamaraan na ginamit sa scam na ito ng pagpapanggap bilang Coinbase.

Nagawa ng scammer na si “Daytwo” na nakawin ang $240,000 mula sa isang target noong 2024, na nagbigay-daan kay ZachXBT na i-map out ang buong pattern ng kanyang pagla-launder ng pera.

Sa mga nakaraang buwan, isang epidemya ng scams ang tumarget sa mga customer ng Coinbase. Mismong si ZachXBT ang nakatukoy ng $6.5 milyon na ninakaw ng mga magnanakaw na nagpapanggap bilang Coinbase Support noong nakaraang Nobyembre.

Pagsapit ng Pebrero, tinatayang $150 milyon na ang nanakaw sa mga katulad na scam ng pagpapanggap. Ang exchange ay nagkaroon ng malaking data leak noong nakaraang buwan, na posibleng nagbigay-daan sa karagdagang krimen.

Kumpara sa marami sa kanyang regular na target, ipinakita ni ZachXBT ang kanyang pagkamuhi kay Daytwo. Nalaman niya ang tunay na pangalan ng Coinbase scammer (Christian Nieves) at nakuha pa ang isang larawan ng kanyang driver’s license.

Ang patuloy na pang-aasar ni Nieves sa kanya habang iniimbestigahan ay hindi nakatulong sa kanyang reputasyon.

Dagdag pa rito, halos lahat ng kanyang nakulimbat na pera ay nawala sa pagsusugal, mamahaling relo, at bottle service. Bukod pa rito, naging seryosong problema ang kanyang bisyo sa pagsusugal, dahilan para hindi niya mabayaran ang mga kasabwat dahil nawala ang kanilang parte sa mga casino.

Sa kabuuan, nakakagulat na ang ganitong klaseng amateur na operasyon ay naging matagumpay. Nakahanap pa si ZachXBT ng mga recording ni Nieves na nag-uusap tungkol sa kanyang mga operasyon sa pagla-launder ng pera sa camera.

Mayroong napakaraming ebidensya na si Nieves ang may kagagawan ng mga Coinbase scams na ito.

“Bihira tayong makakita ng social engineering scammer na walang pakialam na itago ang kanilang pagkakakilanlan habang ipinagyayabang ang nakaw na pera sa social media. Madali itong kaso para sa mga awtoridad. Sa kasamaang palad, maliit lang ang tsansa na mabawi ng mga biktima ang kanilang pera, dahil karamihan sa mga ito ay naipatalo na sa sugal,” ayon kay ZachXBT.

Pataas nang pataas ang mga scam ng pagpapanggap bilang Coinbase, at hindi naman gaanong teknikal ang ginamit ni Nieves para lokohin ang kanyang mga target. Madaling makuha ang leaked user data, at ginamit niya ang social engineering para kumbinsihin ang mga user na ilipat ang kanilang pondo sa mga compromised na wallet.

Sa ganitong paraan, nagawa ni Nieves na makapanloko ng hindi bababa sa 30 user ng Coinbase, karamihan ay gamit ang panlilinlang.

Sa madaling salita, nasa “crypto crime supercycle” tayo ngayon. Dapat manatiling alerto ang mga crypto user, dahil ang mga ganitong krimen ay pwedeng umabot ng milyon-milyon.

Napakadelikado ng mga sophisticated hacks, pero ang mga clumsy na social engineering na diskarte ay pwedeng magdulot ng pagkaubos ng laman ng iyong wallet nang kasing dali.