Finingz ng Tether, ang stablecoin issuer, ang lahat ng pondo na nasa 131 TRON wallets na pasok sa sanctions ng US Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) simula Hulyo 1, bilang update laban sa ISIS-Khorasan (ISIS-K).
Ayon sa blockchain analytics firm na Chainalysis, nadagdag ang 134 cryptocurrency address na tumutukoy sa grupo—131 nito ay sa TRON (TRX) at 3 naman sa Monero (XMR).
Higit $1.4 Million ang Nakatanggap na Crypto ng ISIS-K Wallets Simula 2023
Ayon sa Chainalysis, nakatanggap ng mahigit $1.4 million ang mga TRON wallet na isinama sa listahan simula 2023 at nakapagpadala naman ng $880,000. Ilan sa mga address na ‘to ay naglipat ng pondo papunta sa mga Syria-based na crypto exchanger, habang ang mas malaking grupo nito ay heavily exposed din sa mainstream na services.
I-follow kami sa X para palagi kang updated sa mga bagong balita
Gumagalaw ang ISIS-K sa Afghanistan, Pakistan, at ilang parte ng Central Asia. Una silang tinawag ng OFAC bilang Specially Designated Terrorist Group noong Setyembre 2015. Gumagamit ang media arm nito, al-Azaim Media Foundation, ng websites at messaging platform para manghingi ng crypto donation.
Ayon pa sa Chainalysis, kadalasan maliit lang ang nakokolektang donasyon, na nagpapakita ng limited na capability ng mga supporter ng grupo.
“Kinolekta ng Chainalysis ang mga historical donation address sa Tron, Monero, at Bitcoin,” puwedeng basahin sa report.
Ang update ngayong Hulyo 1 kasunod ng aksyon ng OFAC noong Hunyo laban sa mga Syrian money service business na tumulong mag-cash out ng pondo para sa ISIS. Noong 2023 naman, tinarget din ng agency si Ali Shafiu mula Maldives na may TRON wallet na lumalabas na konektado sa mga deposit address na may link sa mga Iranian crypto exchange, ayon sa Chainalysis.
Tugma ang move ng Tether sa trend kung saan pati mga private company ay nagba-block ng illegal na pondo, katuwang din ng gobyerno. Sinabi ng BeInCrypto noong Mayo na yung T3 Financial Crime Unit ng kumpanya, na kasama ang TRON at TRM Labs, ay nakapag-freeze na ng mahigit $450 million na illegal crypto mula mag-start noong Setyembre 2024.
Sama-sama ring nag-i-effort ang mga exchange para pigilan yung iligal na gamit ng crypto. Halimbawa, na-freeze ng Coinbase ang mahigit $3 million na konektado sa mga scam network sa Southeast Asia nung kasagsagan ng Disruption Week ng US Justice Department.
Mag-subscribe sa YouTube channel namin para mapanood yung mga insights ng crypto leaders at journalists
