Nasa $16.8 million ang pumasok sa 30 crypto addresses na may kinalaman sa mga miyembro ng Iran’s Mabna Institute, ayon sa blockchain intelligence firm na TRM Labs.
Kabilang ang mga addresses na ‘to sa mas malawak na crack down ng US Treasury laban sa Iran. Isang defendant lang ang nakatanggap ng 92% ng kabuuang crypto na ‘yan sa mga wallet niya.
Ayon sa TRM Labs, $16.8M ang Pumasok sa mga Wallet ng Mabna Institute ng Iran
Sakop ng mga tinukoy na address ang Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), at TRON (TRX). Pagmamay-ari ito ng apat sa 17 defendant na nabanggit rin sa superseding indictment na binuksan ng Department of Justice (DOJ). Nagsimula pa noong January 2018 ang activity sa mga wallet na ‘to.
Ayon sa TRM Labs, hawak ni Keyvan Fayaz ang 10 sa mga address na ‘yan at umabot sa $15.5 million ang kabuuang pumasok dito mula January 6, 2018 hanggang August 20, 2026. Katumbas ito ng 92% ng total on-chain volume ng buong network. Basahin pa dito.
Sabi ng TRM Labs, mukhang si Fayaz ang parang tumatayong treasury ng operation nila dahil sa laki ng funds na dumaan sa kanya. Para naman sa mga address na kay Behzad Mesri, na hiwalay ring iniimbestigahan dahil sa pag-hack sa HBO, may mga layered na transfers sa pagitan ng sarili niyang mga wallet. Umabot rin sa daan-daang libong dolyar ang napunta sa isang deposit address ng malaking centralized exchange.
Pero halos wala nang natirang halaga rito. Ayon sa TRM Labs, $202,662 na lang o humigit-kumulang 1% ng lahat ng dumaan na funds ang naiwan sa 30 wallet na ‘to.
I-follow kami sa X para sa pinaka-latest na crypto news
Tinututukan Ngayon ng US Treasury ang Digital Asset Sector ng Iran
Samantala, binuksan ng DOJ ang 14-count superseding indictment nitong August 18. Inaakusa ng mga prosecutor na ang Mabna Institute, na isang kumpanyang base sa Iran, ay nagsagawa ng cyber intrusions simula pa noong 2013 para sa Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Target nila ang 144 unibersidad sa US at 178 pa sa ibang bansa.
Bukod pa dito, ang Office of Foreign Assets Control (OFAC) naglagay rin ng halos 60 target na konektado sa Iran nitong Lunes. Sinundan lang ito ng mga nauna na nilang sanctions sa ilang Iranian platforms tulad ng Shelbit ngayong buwan.
“Nagsimula kami ng economic onslaught laban sa mga koneksyon ng Iran sa finance sa buong mundo. Gusto namin putulin lahat ng lifeline na bumubuhay sa rehimeng ‘to hanggang maiwan nang mag-isa ang Tehran,” ayon kay Secretary of the Treasury Scott Bessent. Basahin pa dito.
Nagbigay rin ang Treasury ng limang sectoral determination sa ilalim ng Executive Order 13902 na kinabibilangan ng digital assets, technology, gold, aviation, at shipping.
Mismo, mas malawak ang epekto ng determination. Sa ilalim ng Executive Order 13902, puwede nang ideklara ng OFAC ang sinuman — kahit non-Iranians — na kasama sa operations ng Iran sa digital assets sector. Pero hindi automatic na mabablock lahat ng kumpanya sa sector na ‘to.
Mag-subscribe sa YouTube channel namin para makapanood ng insights mula sa mga crypto experts at journalists
