Kinumpiska ng U.S. Attorney’s Office para sa Eastern District ng North Carolina ang mahigit $61 milyon na Tether (USDT) na konektado sa pag-ma-mag-launder ng pera mula sa mga crypto investment scam na tinatawag na “pig butchering.”
Bakit ito importante:
- Sa mga pig butchering scam, nawawalan ng pera ang mga biktima dahil dinadala sila sa mga pekeng platform na nagpapakita ng fake na ROI (return on investment). Pagkatapos, may hihingin na “tax” o “fee” para lang makapag-withdraw, kaya paulit-ulit silang nalo-loob at nawawalan pa ng mas malaki.
- Yung $61 milyon na nakumpiska ay isa sa pinakamalaki pagdating sa isang bagsakan na USDT na kinumpiska na may kinalaman sa romance-based na crypto scam sa buong kasaysayan ng US.
- Pinapakita ng kaso na nagtutulungan mismo ang DOJ at Homeland Security Investigations (HSI) kasama ang Tether para i-freeze at itransfer ang mga stablecoin na galing sa illegal na aktibidad.
Mga detalye:
- Inanunsyo ng U.S. Attorney’s Office sa Eastern District ng North Carolina ang pagkakakumpiska, kung saan DOJ at HSI ang nag-lead sa operation.
- Natunton ng mga investigator ang USDT gamit ang mga wallet address na konektado sa mag-launder galing sa crypto investment scam.
- Gumagana ang pig butchering scam sa pamamagitan ng paggawa ng mga criminal ng fake na relasyon online, tapos iaaya ang mga biktima na mag-invest sa bogus na trading platform.
- Nakatulong ang Tether sa DOJ at HSI para ma-transfer ang $61 milyon na kinumpiskang asset.
Mas malawak na context:
- Sa nagdaang mga taon, bilyon-bilyong dolyar na ang nalugi sa buong mundo dahil sa pig butchering scam, kaya mas pinapatindi ng mga authorities sa US ang pagkumpiska ng mga fund—lalo na’t uso na ang paggamit ng stablecoin bilang pang-settle ng malalaking scam ng mga organisadong sindikato.
- Pumapatong pa ito sa listahan ng DOJ pagdating sa pag-recover ng mga crypto asset na galing sa transnational na scam at fraud.
