Pinatawan ng parusa ng US Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) ang 3 tao at 2 charity dahil sa alegasyong nagpadala sila ng $2 milyon kay Hamas gamit ang crypto at mga fake na charity.
Ang mga charity na ito ay ang Association Baraka at Ensemble C Mieux. Ayon sa ulat, ang tatlong personalidad na sangkot ay:
- Saleem al-Zaq (isang miyembro ng military wing ng Hamas)
- Faouzi Barika at Amel Oualid (mga fundraiser na nakabase sa France)
Binuksan din ng Justice Department (DOJ) ang mga kaso laban kay al-Zaq at inanunsyo na may 6 na nahuli dahil dito.
Charity Appeals sa France, Crypto Transfers papuntang Gaza
Inilarawan ng Treasury si Saleem al-Zaq bilang isang deputy ng battalion na nasa Gaza sa military division ng Hamas. Ginamit ng grupo niya ang mga money services business at crypto wallet para magpadala ng pondo sa Al-Qassam Brigades, ayon sa ahensya.
Pinapatakbo nina Barika at Oualid ang dalawang charity na kunwari’y tumutulong sa mga sibilyan sa Gaza. Sabi ng Treasury, pinaikot nila ang pera papunta kay al-Zaq, na nagpadala naman nito sa Hamas.
Hindi sinabi ng Treasury kung magkano sa total na amount ang dadaan talaga sa crypto. Pero binanggit na nagpadala sina Barika at Oualid ng daan-daang libong dollars in digital assets kay al-Zaq. Walang wallet address na nilista sa record ng OFAC.
May paliwanag din ang release tungkol sa mas malawak pa nilang scheme.
“Ipinapakita ng sanctions na ito ang komplikado at ilang taong pagbuo ng kanilang sistema ng pagpopondo na umikot ng mahigit $2 milyon papunta kay Hamas gamit ang mga pekeng charity at cryptocurrency, at nagpapakita kung gaano sila kagaling mag-adjust ng paraan ng pagkolekta ng pondo para maiwasan ang detection,” ayon sa release.
Dati nang pinatawan ng OFAC ng sanction ang Gaza-based na crypto exchange na Buy Cash noong October 2023.
Paano Umano Gumana ang Funding Network
Ayon sa mga prosecutor ng US at Treasury, ganito raw tumakbo ang scheme:
- Kinolekta ang donasyon sa France. Sinasabing sina Barika at Oualid ang nangalap ng pera sa pamamagitan ng charity na kunwari ay tumutulong sa mga sibilyan sa Gaza.
- Pinaikot muna sa bangko ang pera. Sabi ng Chainalysis, may ilang funds na nilagay muna sa account ng bangko sa France bago ilipat.
- Humingi ng crypto si al-Zaq. Ayon sa mga prosecutor, una raw niyang natanggap ang pera sa Western Union. Noong December 2021, humingi siya sa kanyang partner na nasa France na i-Bitcoin o ibang digital currency na lang ipadala.
- Layunin daw nilang gawing mas mahirap i-trace ang pera. Sabi sa indictment, naniniwala si al-Zaq na makakatulong ang crypto para itago kung saan galing at saan papunta ang funds.
- Ginawang crypto ang pondo at ipinasa pa ulit. Sabi ng Treasury, nag-transfer sina Barika at Oualid ng daan-daang libong dollars na digital assets papunta kay al-Zaq.
- Kumambyo raw sila ng exchange kung natanong. Noong tinanong ng isang crypto platform tungkol sa source ng funds noong May 2023, agad silang lumipat sa ibang exchange.
- Na-trace ng blockchain investigators ang galaw. Nakita ng Chainalysis ang isang counterparty na ka-link ng deposit address ni al-Zaq sa exchange. Ang counterparty na ito ay nagpadala rin ng pera sa mga exchange address na nakatanggap na din ng funds mula sa mga Hamas-linked wallet na napasama sa Israeli seizure orders noon.
Sinasabi ng prosecutors na umabot sa $1.75 milyon ang nalikom nina al-Zaq at ng mga kasamahan niya hanggang December 2025, at $626,000 dito ay mula mismo sa US donors. Sa kabuuan, sabi ng Treasury, mahigit $2 milyon ang pumasok sa network at napaabot kay Hamas.
