Sinanction ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng US Treasury ang 10 tao nitong Miyerkules na konektado sa ATM jackpotting scheme na pinapatakbo ng Tren de Aragua (TdA).
Pinaniniwalaang ginamit ng network ang crypto kasama ng iba pang mga paraan para magtago o mag-launder ng ninakaw na pera. Kabilang din sa sanctions ang 7 crypto address ng lider na si “Prometheus,” isa sa mga pinaka-wanted ng FBI, at ng mga kasama niya.
Silip sa Umano’y ATM Jackpotting Scheme ng Tren de Aragua
Nagsimula ang TdA sa Venezuela at idineklarang Foreign Terrorist Organization ng State Department noong Pebrero 2025. Ayon sa Treasury, naging isa sa mga pangunahing pinagkakakitaan ng grupo ang ATM fraud mula noon.
Gamit ng mga jackpotting attack ang malware para mapalabas ang pera sa ATM kahit walang nababawas na amount sa kahit anong bank account. Kumpleto sa detalye ang mga court filing sa Nebraska kung saan tinukoy ang malware na ginamit ay Ploutus, na automatic nabubura matapos ang bawat attack.
Kinikilala ng Treasury si Prometheus bilang si Anibal Alexander Canelon Aguirre, ang umanoy gumawa ng malware na yun. Kasama siya sa FBI Ten Most Wanted Fugitives list at may kasong hinaharap sa Nebraska federal court.
Ayon sa Treasury, umabot na sa $40.73 million ang naiulat na nalugi sa US dahil sa mga jackpotting attack — nasa mahigit 1,500 na insidente ito sa kabuuan.
Separately, sinanction din ng OFAC si Juan Gabriel Rivas Nunez, mataas na lider ng TdA na konektado sa illegal gold mining.
I-follow kami sa X para laging updated sa mga bagong balita
Paano Konektado ang mga Sinanction na Wallets sa Malawakang Money Laundering Networks
Ayon sa TRM Labs, ang bawat isa sa 7 sanctioned addresses ay deposit account na nasa centralized exchange. Tumanggap ang mga ito ng halos $6.1 million mula March 2022, pero sinabi ng TRM na hindi lahat ay may kaugnayan agad sa jackpotting.
Pinapadala rin ng mga address na ito ang pondo sa ibang wallet na konektado sa TdA. Yung mga wallet na yun, halos $35 million naman ang naipasa papunta sa network na konektado kay Jorge Figueira. Si Figueira, na Venezuelan, ay may kasong pagma-mag-launder ng halos $1 billion, pero di pa siya napapatunayang guilty.
Hiwalay pa dito, nakita rin ng Chainalysis na yung mga ka-transact ng wallet ay may koneksyon sa laundering network na ginagamit din ng Colombian at Mexican cartels. Ikinuwento ni Chainalysis Senior Intelligence Analyst Kaitlin Martin kung paano gumagana ang diskarteng ito.
“Nakikita namin sa mga blockchain analysis na ginagamit ng mga criminal organization ang parehong infrastructure para mag-launder,” sinabi ni Martin sa isang statement.
Dinagdag pa ng Chainalysis na malaki ang role ng stablecoins sa mga network na ito. Na-freeze na rin dati ng Tether ang USDT balance sa ilang wallet na exposed sa mga bagong sanctioned addresses para pigilan ang money laundering.
Since ginamit ng OFAC ang Executive Order (E.O.) 13224, anumang foreign financial institution na may alam at tumulong sa malalaking transaction ng mga na-sanction ay pwedeng mapasama sa secondary sanctions. Sinabi rin ng TRM na kaya ng exchange na pinaglalagyan ng 7 address na ito na matukoy kung sino ang mga tunay na may-ari ng mga account.
Mag-subscribe sa aming YouTube channel para mapanood ang mga insights ng crypto leaders at journalists
