Matindi ang ginawang crackdown ng Australia sa crypto at remittance companies—45 VASP at remittance provider ang tinanggal na ni AUSTRAC sa kanilang listahan. Kabilang dito ang mga kanselasyon, suspensyon, at mga hindi pinayagang mag-renew sa loob ng nakaraang taon.
Ilang operator ng mga kumpanyang ito ang inireport na ng Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) sa law enforcement para maimbestigahan.
Bakit Tinanggal ng Australia ang 45 Crypto Firms sa Kanilang Listahan
Maraming dahilan ang binanggit ng AUSTRAC kung bakit ginawa nila ito. Yung iba, matagal nang inactive o hindi na talaga nagpapasok ng negosyo; yung ilan naman, insolvency na ang status. Meron ding mga kumpanya na sobrang tagal nang walang kahit anong serbisyo na inaalok.
Isa rin sa dahilan eh yung iba ay walang sapat na kakayahan o resources para mag-operate o magpatuloy sa trading. Meron ding nagkamali sa registration o hindi agad nag-inform sa AUSTRAC na may malaking pagbabago na pala sa operations nila.
Yung natitira, matindi ang risk nila na magamit para mag-launder ng pera o pondohan ang terrorism.
“Mabilis tumawid ng borders ang pera ngayon kaya mataas talaga ang ML/TF risk,” pahayag ni CEO Brendan Thomas dito. “Ang mga financial crime walang borders, kaya malapit ang pagtutulungan namin ng mga partner dito at sa ibang bansa para palakasin ang financial system—hindi lang sa Australia, kundi buong mundo.”
I-follow kami sa X para lagi kang updated sa mga crypto balita
Pagka-cancel sa GetCoins: Parte ng Mas Malawak na Paglilinis sa Payments
Kabilang sa mga nabanggit ng AUSTRAC ang BA Digital Ventures Pty Ltd na gumagamit ng GetCoins bilang negosyo. Nakipag-ugnayan ang regulator sa National Anti-Scam Centre (NASC) matapos umabot ang mga reklamo ng customer sa kanila.
Humingi pa si AUSTRAC ng info tungkol sa operations ng GetCoins para malaman kung kaya bang i-handle ng kumpanya yung exposure nila sa money laundering. Kinumpirma ng AUSTRAC na ginamit daw ng ilang organized crypto investment scam ang VASP na ito.
Kasabay nito, tuloy-tuloy ang mas mahigpit na galaw sa payments at crypto ng regulators. Kamakailan lang, nagbukas ang AUSTRAC ng imbestigasyon laban sa Western Union noong September 1, at sinuspend din ang Cryptolink nitong August—napa-offline ang 96 crypto ATM dahil dito.
“Malinaw ang mensahe namin sa industriya: dapat ninyong maintindihan at i-manage ang mga risk, at tuparin ang inyong reporting obligations—kung hindi, malamang hindi na kayo makapag-operate,” dagdag pa ni Thomas.
Konektado ang mas mahigpit na bantay ng AUSTRAC sa kanilang regular na risk update sa industry. Sabi rin ni Thomas, tuloy ang pagtanggal nila ng mga business na matindi ang risk sa money laundering at posibleng pagpondo sa terrorism.
Mag-subscribe sa YouTube channel namin para mapanood ang expert take at insights ng leaders at journalists sa crypto
