Na-block na ngayon ang transfers mula Binance papunta sa MEXC matapos akusahan ng US Treasury ang MEXC sa paglipat ng hindi bababa sa $16 billion na dirty money. Hindi pa nililinaw ng Treasury kung paano nila nakuha ang numerong ito.
Kung Binance user ka na may connection sa MEXC, pwedeng malimitahan ang access sa account mo habang ongoing ang review. Sabi naman ng MEXC, normal ang operations nila at ligtas ang assets ng mga users.
Bakit Sumusunod ang Isang Exchange na Wala sa US Sa US Order?
Kinilala ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), na anti money laundering unit ng US Treasury, ang MEXC bilang “primary money laundering concern” nitong November 6. Sa utos nila, bawal nang padalhan o padalhan ng pondo ang MEXC gamit ang kahit anong US financial institution.
Apektado lang talaga dapat dito ang mga US institution, pero nilinaw ng FinCEN na posibleng makaabot pa rin ang mga transaction ni MEXC sa US dollars gamit ang mga foreign financial institution.
Kahit hindi required, nag-decide ang Binance na i-block lahat ng transfers papunta sa MEXC at mag-review ng iba pang activities na konektado rito, base sa post nila.
Noong 2023, umamin ang Binance sa mga kaso sa US, kabilang ang paglabag sa Iran sanctions, at nagbayad ng nasa $4.3 billion.
Ano Raw ang Ginawa ng MEXC Ayon Sa US Treasury?
Konektado raw ang halos $1.5 billion kay MEXC sa Russian sanctions evasion at nasa $1 billion naman sa mga Iranian exchange simula May 2021, base sa detalye ng US ban sa MEXC.
Nakipagtransaksyon din daw ang MEXC kay Garantex, isang sanctioned Russian exchange, at sa sumunod nitong project na Grinex hanggang nitong June. Una nang ginamit ng FinCEN ang ganitong power noong 2023 laban sa Bitzlato, isa pang exchange na konektado sa Russia.
Bakit Gusto ni ZachXBT na Ipakita ng Treasury ang Data Nito
Si ZachXBT, isang kilalang crypto investigator, sumang-ayon na matagal nang maluwag ang customer checks ng MEXC. Pero duda siya sa laki ng total na binanggit ng Treasury.
Nasa $16 billion ang sinasabi ng Treasury na involved. Sa mismong order, $16.7 billion ang figure, base raw sa blockchain analysis at ibang confidential na info, ngunit walang detalye kung paano binuo ang halaga na ito.
“Pero mukhang OA yung $16B na tinutukoy ng FinCEN kaya gusto ko makita ‘yung data at comparison,” komento ni ZachXBT.
Sabi niya, kaya niya raw i-flag ang hundreds of millions hanggang billions na dirty money sa kahit anong malaking exchange. Sabi ng Treasury, mahigit $1 billion kada araw ang dinedeal ng MEXC noong September.
Pinangalanan pa ni ZachXBT ang KuCoin na mas grabe pa raw ang violations pero di pa rin nasasanction. Umamin ang KuCoin sa kaso sa US nitong January 2025 at nagbayad ng higit $297 million. Sabi rin ng Reuters, nakatanggap ang Binance ng $676 million mula sa Shelbit, isang Dubai exchange na konektado sa Iran.
Magiging implementado ang ban 30 days matapos mailabas ang order sa Federal Register. Wala pang update kung ilalabas ba talaga ng Treasury ang hinihinging data ni ZachXBT.
