Sinabi ni Richard Teng, co-CEO ng Binance, nitong Martes na hindi ang exchange ang tinutukoy sa US forfeiture case tungkol sa Iranian oil money, at wala ring anumang paratang na mali silang ginawa.
Nagsampa ng kaso ang mga prosecutor sa Manhattan noong Lunes, kung saan gusto nilang kumpiskahin ang nasa $61 milyon na crypto na sinasabing galing sa pagbenta ng ipinagbabawal na Iranian crude oil sa black market.
Ano ang Sinasabi ng DOJ Complaint?
Ayon sa Department of Justice (DOJ), dalawang Chinese companies — ang Blessed Trust at Hexa Whale — ang gumamit ng Binance trading accounts para mag-launder ng kinita mula sa pagbenta ng oil. Nareport ng BeInCrypto ang forfeiture filing noong Lunes.
Pinapakilala ng Blessed Trust ang sarili nila bilang wealth management firm, habang commodities broker naman ang Hexa Whale. Sabi ng prosecutor, may grupo ng wallets na tinatawag nilang Entity A na naglipat ng mahigit $1.5 billion na pondo mula sa Iranian oil.
May ilang pondo rin na napunta umano sa Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ng Iran, isang military branch na dineklara ng US bilang terrorist organization, ayon sa mga dokumento ng kaso.
Si Deputy US Attorney Sean Buckley ang nag-anunsyo ng aksyon. Hindi pinangalanan ang Binance bilang defendant, at tandaan na ang civil forfeiture complaint ay hindi pa ibig sabihin na may napatunayan na mali hangga’t walang desisyon mula sa korte.
Sagot ng Binance
Sinabi ni Teng na zero tolerance ang Binance pagdating sa paglabag ng sanctions at hindi sila nag-aallow ng transactions sa mga taong naka-sanction.
Dagdag pa niya, matagal na silang tumutulong sa law enforcement simula pa noong una itong na-raise ilang buwan na ang nakalipas, at automatic nilang fina-freeze ang accounts kapag may nakita silang risk ng illegal na finance.
“Kung gagamitin mo ang industry namin para iwasan ang batas, hahanapin ka namin, i-freeze ang funds mo, at i-turn over ka namin sa authorities,” sabi ni Teng sa isang post.
Noong March, tinawag ni Teng na mali at manira ng reputasyon ang alegasyon ng US Senate tungkol sa Iranian laundering. Aminado ang exchange na nag-plead guilty sila sa paglabag ng US sanctions noong 2023 at nagbayad ng $4.3 billion na penalty.
Ang kaso ay ngayon nasa Southern District of New York kung saan magdedesisyon ang judge kung puwedeng kumpiskahin ang mga funds na ‘yon.
