Nagsampa ng civil forfeiture complaint ang US Attorney’s Office para sa Southern District ng New York nitong September 14 tungkol sa $61 milyon na cryptocurrency na konektado sa Binance accounts at mga illegal na bentahan ng langis mula Iran.
Sinasabi ng mga prosecutor na dumaan ang mga pondo sa trading accounts ng Blessed Trust at Hexa Whale, dalawang kumpanya mula China, bago makarating sa Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), na kinikilala ng US bilang terrorist organization.
Ito ‘yung Parehong Iran-Linked Entities na Tinawag ng Binance na “Clean”
“Pinapakita ng aksyon na ‘to na seryoso kami na bawasan ang pera ng gobyerno ng Iran at mga kaalyado nilang terrorist na ginagamit para banta ang buhay at kaligtasan ng mga tao sa US at iba pang lugar.”
Ito ang sinabi ni Deputy US Attorney Sean Buckley nung inanunsyo niya ang complaint noong September 14.
Nasa complaint din ang parehong dalawang entities na naging sentro ng Senate investigation ngayong taon.
Bumuwelta ang Binance laban sa mga alegasyon noong March, kung saan tinawag ni Co-CEO Richard Teng ang mga paratang na “false at naninira.”
Pinanindigan ng Binance na walang pondo na dumiretso sa mga Iranian entity. Pero ibang kwento ang lumabas sa complaint nitong Lunes.
Ayon sa mga prosecutor, merong network ng wallets na tinawag na Entity A na naglipat ng mahigit $1.5 bilyon mula sa illegal na bentahan ng Iranian oil. Napunta ang pera sa mga serbisyo na konektado sa IRGC at isang Iranian crypto exchange.
Parang Paulit-ulit na Istorya Para sa Binance
Hindi ito ang unang beses na may Binance-linked accounts na nadawit sa reports tungkol sa sanctions violations na involve ang Iran.
Nireport ng Reuters na ang Shelbit, isang Iran-linked na exchange na pinagmulta sa Dubai, nagpadala ng $676 milyon papunta sa Binance.
Noong 2023, inamin ng Binance na nagkaroon sila ng sanctions violations, at nagbayad sila ng $4.3 bilyon na multa.
Hindi kasama bilang defendant ang Binance sa complaint ng Justice Department. Ang target ngayon ng aksyon ay ang mismong cryptocurrency, kasama na ang alleged na partisipasyon ng Blessed Trust at Hexa Whale.
Sakto sa Hindi Magandang Timing Para sa Pagbabalik ng Binance sa UK
Timing ang filing kasi dalawang linggo bago magsimula ang planong pag-aapply ng Binance ng UK license sa September 30.
Gusto sanang maaprubahan ng exchange ang authorization nila sa Financial Conduct Authority (FCA) sa ilalim ng bagong crypto rules ng UK. Ang proseso na ito ay nakafocus sa governance at compliance standards.
Habang may panibagong reklamo tungkol sa Iran-linked na laundering na konektado sa platform nila, mukhang mas mahihirapan ang Binance na maaprubahan agad. Wala pa ring formal na kaso laban mismo sa Binance sa filing na ito.
Mas magiging malinaw kung paano titingnan ng FCA ang complaint na ito laban sa application ng Binance kapag nagbukas na ang window para sa applications.
