Umamin si Malone Lam ngayong Martes na guilty siya sa racketeering conspiracy na nagresulta ng pagnanakaw ng mahigit $245 million na halaga ng crypto.
Itong 22-year-old na Singaporean, pinangunahan niya ang isang grupo na mas ginamit ang panloloko sa tao imbes na sa software. Ayon sa prosecutors, nag-operate ang krimen mula October 2023 hanggang at least May 2025.
Guilty Plea ni Malone Lam, Umabot sa Dalawang Taon ang Pagnanakaw na Ito
Base sa court documents, si Lam ang naging lider ng international cybercrime group na ito. Siya ang nag-organisa ng plano, namili ng mga biktima, at nag-assign ng mga gawain para sa iba pang kasamahan. Gumamit din siya ng alyas na “Anne Hathaway,” “$$$,” at “King Greavy.”
Ang modus nila, nagsimula sa mga connection na nabuo nila sa online gaming platforms. Nag-operate ang mga miyembro sa California, Connecticut, New York, Florida, at iba pang bansa.
I-follow kami sa X para sa pinaka-latest na crypto news!
Ginamit ng grupo ang social engineering at minsan pa, nambibiktima sila hanggang sa pinapasok nila ‘yung bahay ng ibang tao para makuha ang impormasyon na kailangan para ma-drain ang crypto wallet ng mga biktima.
Nagsimula ang kaso noong September 2024 nang na-indict sila dahil sa pagnanakaw ng 4,100 Bitcoin (BTC) mula sa isang biktima sa Washington D.C. Nang mag-imbestiga, nakita ng awtoridad na parte pala ito ng mas malaking $263 million na sindikato. Isa sa mga kasamahan nila ay nasentensiyahan ng 70 buwan sa kulungan noong April.
Pinagastos sa Jets, Luxury Cars, at Nightclub Bills ang Ninakaw na Crypto
Kitang-kita naman ang trail ng gastusan ng grupo. Umabot sa $500,000 ang isang gabi nilang gastos sa nightclub, at lagpas $500,000 din ang bawat relo na nabili nila.
Nag-rent din sila ng mga bahay sa Los Angeles, Miami, at Hamptons. Nag-hire pa sila ng private security, nag-charter ng jets, at bumili ng mga luxury cars na umaabot hanggang $3.8 million ang isa.
Bilang babala sa mga nagtatangkang gumaya, may sinabi si US Attorney Jeanine Ferris Pirro tungkol sa kaso.
“Kung magtatayo ka ng cybercrime empire, mahahanap ka namin, gigibain ang operation mo, at pananagutin ka. Ang defendant na ito ang namuno sa international network na naloko ang mga biktima, naki-alam sa privacy nila, at nagnakaw ng daan-daang milyong dolyar na crypto,” sabi niya.
Tinanggap ni Judge Colleen Kollar-Kotelly ang guilty plea sa isang RICO conspiracy charge at nagtakda ng status hearing sa December 8. Highlight din ito ng lagi nang paalala ng mga security researcher — habang dumadami ang violent crypto wrench attacks at social engineering na nangyayari, laging may mahina na parte sa labas mismo ng wallet.
Mag-subscribe sa YouTube channel namin para sa expert insights mula sa mga crypto leaders at journalists!
