Sinanction ng US Treasury ang 10 tao at isang entity noong October 28 dahil sa mga IT worker scheme ng North Korea. Dalawa sa mga ito ay mga Russian na ‘di umano’y nag-convert ng milyon-milyong crypto para sa mga network ng rehimen.
Ayon sa data ng Chainalysis, may koneksyon ang isa sa mga Russian sa mga kilalang crypto exchange, pero hindi na pinangalanan ng Chainalysis kung alin specifically.
Pag-trace sa Crypto Mula sa Remote Payroll ng Pyongyang
In-identify ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng Treasury si Vitold Viktorovich Obertas bilang Russian intermediary na sangkot sa North Korean financial transactions.
Sabi ng OFAC, nag-convert siya ng halos $2 million na crypto para sa mga opisyal ng North Korea mula January 2025. Bukod dito, sinabi rin nilang nag-handle siya ng nasa $1.25 million sa iba pang currency transactions.
Ang isa pang Russian na si Ilya Boykov, ‘di umano’y nag-convert ng nasa $3.5 million na crypto para sa North Korean company na Alis mula 2024.
Nakita rin ng Chainalysis na galing ang pondo sa wallet ni Obertas mula sa Amnokgang, isang IT worker firm na sinanction ng OFAC noong March 12. Ang parehong wallet ay nag-deposito rin daw sa mga kilalang at sinanction na exchanges.
Trace din ng Chainalysis ang funds mula kay Boykov papunta sa Garantex, isang Russian exchange na sinanction ng US simula pa April 2022. Nakumpiska ng US authorities ang web domains nito noong March 2025.
I-follow kami sa X para lagi kang updated sa latest crypto news
Strict na Pananagutan Pagdating sa Mga Crypto Exchange
Babala ng Treasury: Pwede kang mapatawan ng civil o criminal penalty kung lalabag ka sa sanctions—US man o foreigner. Pwede ipataw ng OFAC ang civil penalties kahit hindi ka aware. Dagdag pa nila, bawal gamitin ng non-US persons ang mga US persons para lumabag sa sanctions, alam man nila o hindi.
Kagaya ng nabanggit din sa Garantex case, sinabi ng US Justice Department na binago ng operators ang exchange para maakit ang mga US business na mag-transact dito — madalas ay hindi nila alam na may sanctions.
May babala rin ang Treasury: Pwedeng malagay sa alanganin ang mga financial institution o sino mang involved sa mga transaction na kasali ang mga nakalistang tao, dahil posibleng mapasama sila sa secondary sanctions ng North Korea regulation. May listahan ang OFAC para dito.
Para sa mga kilalang exchange na tumanggap ng deposits mula kay Obertas, pwede nang malagay sa risk ang anumang susunod na transaction nila dito. Hindi binanggit ng Chainalysis kung kailan ginawa ang mga deposit na ito.
Sabi ng Chainalysis, lahat ng transfer na sangkot ang mga designated address na ito ay automatic nang magti-trigger ng sanctions alert depende sa settings ng screening ng kliyente. Kailangan din i-block at i-report sa OFAC ng mga US person ang kahit anong asset ng mga designated na ito.
Ang tanong ngayon: Aling mainstream exchanges ba talaga ang tumanggap ng deposit mula kay Obertas, at na-flag ba sila ng kanilang screening system?
Mag-subscribe sa YouTube channel namin para makita ang mga crypto expert at journalist na nagbibigay ng insights
