Lima ang kakaibang activity na nakita sa mga OFAC-sanctioned wallet na nagpapakita na baka hindi talaga Iran-related ang $344 million na USDT freeze. Sabi ito ng blockchain intelligence firm na Nominis.
Pinost ni Nominis CEO Snir Levi ang analysis nitong Linggo, kung saan pinag-aralan niya nang mabuti ang galaw ng mga wallet na na-freeze. Lumalabas sa data na mas malapit ito sa mga Chinese state-linked infrastructure kesa sa Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).
1. Nag-ipon Muna ang Mga Wallet, Tapos Hindi Na Gumalaw
Nagsimulang gumalaw ang mga napiling wallet gamit ang Tether (USDT) bandang kalagitnaan ng 2021 at sunod-sunod ang malalaking transfer hanggang maaga ng 2023. Pagkatapos ng February 2023, sabi ng Nominis, halos hindi na aktibo ang mga wallet na ito.
Ang style na ito na mag-accumulate tapos biglang titigil, iba sa usual na galaw ng IRGC na laging pinapaikot ang funds para hindi mabawi o ma-seize.
2. Malalaking Balance, Iba sa Nakasanayang IRGC Patterns
Noong mga nakaraan, ang mga IRGC clusters ay hinahati-hati ang laman ng wallet at kadalasan ilang milyon dolyar lang ang bawat isa. Pinapaikot din nila agad yung hawak para hindi gaano exposed sa freeze.
Yung mga wallet na na-freeze nitong nakaraang linggo, matagal at malalaki ang balance — ilang taon ding hindi ginagalaw at naka-hold lang.
3. Direktang Koneksyon sa Huobi at Huione Infrastructure
May isang wallet sa grupo na nagpapakitang nagpadala ng funds papuntang Huobi, na ngayon ay tinatawag nang HTX, tapos konektado pa sa mga wallet ng Huione Group.
Ayon kay Levi, pegged ito sa galaw ng mga China-based exchanges mula noong 2021, pati rin yung mga pattern na track ng Nominis across HTX at mga related na platform.
4. Nakalinya ang Timing sa Asian Operations
May isa namang deposit address sa HTX na tumanggap ng nasa $600,000 mula sa mga wallet na konektado sa Central Bank ng Iran.
Base sa analysis ng oras ng transactions, sa Asia-based na operations naka-align ang trading cycles — hindi tugma sa regular na working hours ng Tehran, sabi ng Nominis.
5. Interaksyon sa Bitfinex at Koneksyon sa Scam noong 2025
May isang sanctioned wallet na regular nagpapadala ng maliliit na fund sa mga Bitfinex-linked na address. Tapos, may natanggap pa itong $5 na transaction papasok, na posibleng testing transaction ayon kay Levi.
Ang parehong wallet ay nakita ring ginamit noong 2025 para sa scam flows. Baka nadamay dito ang mga retail user at na-expose sa sanctioned infrastructure.
Saan Naka-Position ang Findings na Ito sa Operation Epic Fury
Ayon kay Treasury Secretary Scott Bessent, nasa $500 million na cryptocurrency ng Iran na ang na-seize ng US dahil sa Operation Epic Fury.
Yung $344 million na Tether na na-freeze sa utos ng OFAC ang pinakamalaking on-chain action sa operation na ito.
Lalo ring bumibigat ang pressure dahil sa Zedcex at Zedxion sanctions nung January na konektado raw sa IRGC at halos $1 billion ang halaga.
Ayon kay Levi, hindi na sapat ang static address blacklists para mahuli ang mga state-linked group na umiiwas sa sanctions gamit ang blockchain.
Nagiging kakaiba ang sitwasyon na ito lalo na ngayon na stablecoin sanctions ay naging normal na strategy na sa industry.
