Sinanction ng US Treasury ang crypto exchange na BitBank nitong Huwebes. Ayon sa US department, ginamit daw ang platform na ito para maglipat ng daan-daang milyon na dollars ng Bitcoin (BTC) papunta sa Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).
Kabilang din sa mga sinanction ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) ang software developer ng BitBank at tatlong kasama ni Babak Zanjani. Si Zanjani, isang Iranian financier, ay matagal nang kasama sa sanctions list ng US.
Pinuntirya ng US Treasury ang Crypto Connections ng Iran: BitBank at Developer nito, Kasama sa Sanctions List
Ang BitBank ay isang Iranian digital asset exchange. Sinasabing na-promote ni Zanjani ang serbisyo nito sa social media accounts niya simula pa 2024, base sa Treasury. Ilang company na binanggit sa sanctions evasion list ni Zanjani ang nagtuturing sa exchange bilang partner nila.
Sabi ng OFAC, naglipat si Zanjani ng daan-daang milyong dollars ng Bitcoin patungo sa IRGC gamit ang BitBank. Nangyari raw ang mga transfer na ‘to noong June hanggang July. Ang Hormuz Safe Marine Services Authority, na may sarili ring sanctions, ay napadaan din ang mga bayad sa exchange simula June.
Kasama rin sa sanction ang Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company na nagdevelop ng digital assets software ng BitBank. Sub-company ito ng Dot One Value Creation Group na dati na ring sinanction ng OFAC.
Tatlong executive rin ng Dot One ang nasali sa sanction list. Sabi ng Treasury, si Hossein Ali Zaker Hossein na-broker ng digital asset transactions papunta sa IRGC. Si Mohammad Mahdi Zaker Hossein naman ang namumuno sa Pishtaz Simorgh, habang si Seyed Adel Heidari ay vice chairman sa board ng Dot One.
Ayon kay Secretary of the Treasury Scott Bessent, babala daw ito sa sinumang nagfi-finance ng Tehran.
“Malinaw na, yung mga inisyu naming sanction ngayon para sa Iranian digital asset infrastructure ay nagpapakita na covered pa rin ng OFAC kahit pa crypto ang gamit para pondohan ang Iranian regime. Kapag sinuportahan mo ang gobyerno ng Iran, isa-sanction ka ng Department of the Treasury,” sabi niya.
Mas Lalong Hinigpitan ng Washington ang Crypto Connections ng Iran
Yung sanction ngayong Huwebes ay parte ng mas malawak na enforcement ng US laban sa Iran. Noong August, nilagay ng OFAC sa blacklist ang exchanges na Shelbit at Aban Tether dahil sa mga transfer na konektado sa IRGC. Ilang linggo bago ‘yun, binan din ng US ang isang crypto-powered na toll scheme sa Hormuz na umo-operate sa maritime insurance firms.
Ngayong buwan, dineklara na ng US Treasury na buo ang digital asset sector ng Iran na puwedeng lagyan ng sanction. Hindi lang crypto ang apektado ng campaign na ‘to — sinanction din ng US Treasury ang bangko ng Russia na VTB Bank noong September 14 dahil sa alleged na partnership nito sa mga Iranian banks na sinanction din.
Nanggaling ang mga hakbang na ito sa Executive Order 13902 at Operation Economic Outcast. Inanunsyo ni Bessent ang campaign na ito noong August 24 at tinawag niya itong “Economic D-Day.”
Ang BeInCrypto ay nakatuon sa walang-kinikilingan at transparenteng pag-uulat. Layunin ng artikulong pambalita na ito na magbigay ng tumpak at napapanahong impormasyon. Gayunpaman, pinapayuhan ang mga mambabasa na independiyenteng beripikahin ang mga katotohanan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon batay sa nilalamang ito. Pakitandaan na ang aming Mga Tuntunin at Kundisyon, Patakaran sa Privacy, at Mga Disclaimer ay na-update na.
