Sinentensyahan ng federal court sa Seattle si Geoffrey Auyeung ng 5 taon na pagkakakulong noong Martes dahil sa pagsabwatan para mag-launder ng pera gamit ang crypto.
Ang 47-anyos na taga-Newcastle, Washington ay tumulong sa mga dayuhang scammer para ilipat ang pera ng mga nabiktima mula sa isang fake na oil-and-gas escrow scheme.
Sa Loob ng Crypto Laundering Operation
Ayon sa prosecutors, gumawa si Auyeung ng kahit 9 na fake na negosyo para tumanggap ng pera mula sa mga investor. Pinapaniwala ng mga ka-sabwatan niya ang mga biktima na bibili sila ng oil tank storage sa Rotterdam o Houston para kumita sa pagrerenta ng mga tanke.
Pagkatapos pumasok ang mga deposito sa mga account na kontrolado ni Auyeung, nililipat niya agad ang pera sa ibang bansa o kinoconvert sa crypto tulad ng Bitcoin (BTC), Tether (USDT), USDC (USDC), at Ethereum (ETH), gamit ang mga platform na Gemini, BitStamp, at Coinbase.
Karamihan sa crypto na yun ay napunta sa Binance accounts na kontrolado ng ilang tao sa Nigeria at Russia. Hindi na nagkaroon ng update sa mga investment yung mga biktima at biglang nawala na lang ang mga scammer.
Lumabas sa press release na nagbukas si Auyeung ng at least 81 bank account sa 24 na iba’t ibang bangko, at 19 account pa sa 8 crypto exchange. Mula June 2022 hanggang July 2024, nakatanggap ang mga account na yun ng nasa $97.1 million na perang galing sa ibang tao.
Lahat ng deposit na yun ay na-flag ng gobyerno bilang galing sa scam. Sabi ni US District Judge John C. Coughenour, na-reflect sa hatol niya ang laki ng operasyon na ginawa.
“Napakalaki at lawak ng scam na ‘to. Dapat alam na ng defendant na may mali dito… kahit na pagkatapos ng indictment, patuloy pa ring tumatanggap ng pera,” sabi ni Coughenour sa statement niya.
I-follow kami sa X para updated ka agad sa latest balita
Tuluy-tuloy Pa Rin ang Kita Kahit Pagkatapos Ma-indict
Kumita si Auyeung ng mahigit $4 milyon sa commissions para itago ang scam na pera. Humingi pa siya ng mas mataas na fees habang lalo siyang naging aware sa scam na operation, ayon sa records ng korte.
Hindi naging hadlang ang pagkaka-aresto niya noong August 2024. Hanggang December 2025, nakasingit pa siya ng dagdag $400,000 sa pamamagitan ng pagda-divert ng mga deposito sa bank account sa pangalan ng asawa niya.
“Umabot ng 16 buwan na patago pa rin nakikipag-ugnayan si Auyeung sa mga ka-sabwatan niya at patuloy pa rin siyang kumikita ng illegal na commission sa pamamagitan ng pagpapaikot ng pera sa pangalan ng asawa niya. Grabe ang kawalan niya ng respeto sa batas,” ayon kay First Assistant US Attorney Floyd.
Isusuko na ni Auyeung ang nasa $2.3 milyon na nakuha mula sa mga account at bahay niya, pati ang isang Audi SQ8, at hindi na niya kukwestyunin ang civil forfeiture ng $7.1 milyon sa Bitcoin at iba pang crypto na nasa mga wallet. Humihingi ang gobyerno ng $24.7 milyon bilang restitution, na ngayon ay dinidinig pa ng magistrate judge.
Mag-subscribe na sa aming YouTube channel para mapanood ang mga insights ng crypto leaders at mga journalist
